CNBV toma el control de bancos acusados de lavado de dinero
EE.UU. acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero
"El Guacho", yerno de "El Mencho", se declara culpable
EE.UU. destapa red de lavado de dinero de Los Chapitos
Los Alegres del Barranco: les congelan 5.8 mdp por lavado de dinero
Cae director de Black Wallstreet Capital, financiera ligada al CJNG