Millones en dólares, yenes, libras y euros: así fue desmantelada la red nacional de factureras "El Caballito"

La Fiscalía General de la República (FGR) asestó uno de los golpes más importantes contra los esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero en México al desarticular una organización criminal identificada como "El Caballito", presuntamente dedicada a la creación de empresas fachada para emitir facturas falsas y mover recursos de origen ilícito a través del sistema financiero nacional.

La operación fue resultado de una investigación conjunta entre la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), instituciones que coordinaron un despliegue masivo en distintos puntos del país para ejecutar órdenes judiciales y cateos simultáneos.

Como resultado de las acciones, fueron detenidas ocho personas señaladas como integrantes de la estructura criminal y se aseguraron propiedades, vehículos y diversas cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera.

Los presuntos líderes de la organización

De acuerdo con el vocero de la FGR, Ulises Lara, la red era encabezada presuntamente por Michael "N" y Salvador "N", identificados como los principales operadores del esquema financiero.

Junto con ellos fueron capturados Salvador "N", Laura Belén "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N", quienes presuntamente desempeñaban distintas funciones dentro de la estructura dedicada a la simulación de operaciones comerciales.

Las investigaciones apuntan a que el grupo mantenía una organización compleja que permitía ofrecer servicios de facturación apócrifa a empresas reales interesadas en reducir cargas fiscales o justificar movimientos financieros sin sustento económico.

Así funcionaba el esquema de facturas falsas

Las indagatorias de la Fiscalía revelan que la organización operaba mediante despachos propios que servían como intermediarios entre clientes y empresas fantasma.

El mecanismo consistía en generar comprobantes fiscales por servicios u operaciones inexistentes. Posteriormente, las compañías beneficiadas transferían recursos a las empresas fachada, las cuales recibían el dinero y lo redistribuían mediante conceptos simulados que no correspondían a actividades comerciales reales.

Según las autoridades, este circuito permitía ocultar el origen de los recursos, dar apariencia de legalidad a movimientos financieros y disminuir artificialmente el pago de impuestos.

Una vez concluido el proceso de simulación, parte del dinero regresaba a los propietarios o beneficiarios originales, cerrando así un esquema que habría causado afectaciones a la hacienda pública mediante evasión fiscal y presuntas operaciones de lavado de activos.

Detectan 15 empresas fachada en cinco estados

Las investigaciones permitieron identificar al menos 15 empresas y asociaciones civiles vinculadas a la organización.

Los domicilios fiscales de estas entidades se encontraban principalmente en cinco entidades federativas:

• Jalisco
• Michoacán
• Sinaloa
• Sonora
• Quintana Roo

Las autoridades señalaron que la localización de estas empresas fue posible gracias a labores de inteligencia financiera, seguimiento de operaciones bancarias y trabajo de campo realizado durante varios meses.

Despliegue de 440 elementos para ejecutar los cateos

La magnitud de la operación obligó a la movilización de 440 elementos federales, quienes participaron en la ejecución de órdenes de aprehensión y cateos en diferentes puntos del país.

La Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), diseñó una estrategia de intervención simultánea para evitar filtraciones de información y reducir riesgos de fuga o destrucción de evidencia.

Los cateos fueron realizados de manera paralela en 30 inmuebles ubicados en:

• Jalisco
• Guanajuato
• Colima
• Durango
• Quintana Roo
• Sonora
• Sinaloa
• Aguascalientes
• Coahuila

En las diligencias participaron ministerios públicos federales, agentes investigadores, peritos en criminología, especialistas en informática forense, expertos en fotografía y video, así como contadores forenses encargados de analizar documentación financiera y evidencia digital.

Millonarios aseguramientos en efectivo y vehículos

Además de las detenciones, las autoridades aseguraron 11 inmuebles relacionados con las actividades de la organización.

También fueron confiscados 14 vehículos y dos motocicletas presuntamente utilizadas por integrantes de la red.

En materia financiera, la operación permitió el aseguramiento de recursos en distintas divisas:

• 1 millón 90 mil 550 pesos mexicanos
• 17 mil 945 dólares estadounidenses
• 106 mil yenes japoneses
• 1,700 libras esterlinas
• 1,570 euros
• 1,050 coronas danesas
• 370 soles peruanos

La presencia de múltiples monedas extranjeras será analizada por las autoridades para determinar el alcance de las operaciones financieras realizadas por la organización y posibles conexiones fuera de las entidades donde tenía presencia.

La ofensiva contra los delitos fiscales

El caso de "El Caballito" se suma a la estrategia federal para combatir redes dedicadas a la emisión de comprobantes fiscales apócrifos y esquemas de simulación empresarial, prácticas que en los últimos años han sido identificadas como una de las principales formas de evasión fiscal y blanqueo de capitales.

Con la captura de los presuntos operadores y el aseguramiento de bienes, la FGR buscará ahora robustecer las carpetas de investigación para determinar el monto total de los recursos movilizados por la organización, así como identificar a posibles empresas o personas que hayan utilizado los servicios de facturación falsa ofrecidos por la red criminal.

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