TRAS LA POLÉMICA
Sustituyen a gerentes de CI Banco e Intercam para proteger a clientes tras investigación en EE.UU.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó de los cambios tras lo expuesto por el Departamento del Tesoro.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este 26 de junio la intervención gerencial temporal de CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A., con el fin de salvaguardar los derechos de sus clientes ante los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Intervención para proteger a los usuarios del sistema financiero
La medida se fundamenta en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y busca sustituir temporalmente a los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones. Esto, con el propósito de prevenir afectaciones a ahorradores y acreedores, tras las acusaciones de presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.
De acuerdo con el comunicado oficial, las autoridades financieras mexicanas garantizarán la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema, reforzando la resiliencia del sector bancario nacional.
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La ABM defiende el cumplimiento normativo de la banca mexicana
Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, la Asociación de Bancos de México (ABM) salió al paso y defendió el actuar de las instituciones financieras del país.
En un comunicado, el organismo presidido por Emilio Romano aseguró que "la prevención de actividades ilícitas y la protección de la legalidad son prioridades estratégicas para los bancos que operan en México".
Según la ABM, los bancos cuentan con mecanismos sólidos de cumplimiento normativo, auditoría y control, que se rigen por los más altos estándares internacionales. "Desde la banca mantenemos siempre una disposición firme hacia la mejora continua de estas prácticas", afirmó.
El organismo agregó que mantiene un diálogo permanente y coordinación activa con las autoridades financieras y regulatorias, así como con todas las instituciones bancarias que lo integran, en favor de la transparencia y la estabilidad del sistema financiero mexicano.
¿Qué detonó esta intervención?
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones del gobierno estadounidense, que identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como entidades presuntamente vinculadas al lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y opioides.
Sheinbaum subrayó que la información proporcionada hasta ahora por el Tesoro de EE.UU. ha sido general, sin evidencia concreta, por lo que se solicitó mayor detalle a las autoridades norteamericanas.
Operaciones con China: sin pruebas de delito
Según la presidenta, el informe estadounidense se basa en transferencias entre empresas chinas y mexicanas, lo cual, afirmó, es una práctica comercial común en el contexto de un intercambio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que al menos 300 empresas mexicanas realizaron operaciones similares en otros bancos, sin que esto constituya un ilícito. Por ello, Sheinbaum pidió no especular y actuar únicamente con base en pruebas.
"Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito", declaró.
Lo que dice Estados Unidos sobre CIBanco, Intercam y Vector
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió un informe donde involucra a estas instituciones con operaciones ligadas al narcotráfico. Las sanciones se enmarcan en la FEND Off Fentanyl Act, que busca frenar el flujo financiero de cárteles vinculados al tráfico de opioides. Entre los señalamientos, FinCEN indica:
- CIBanco habría blanqueado hasta 10 millones de dólares en 2023 para cárteles como el CJNG y del Golfo.
- Intercam habría procesado transferencias para la compra de precursores químicos en China y mantenido vínculos con miembros del CJNG.
- Vector supuestamente facilitó pagos por más de un millón de dólares a empresas chinas vinculadas con el Cártel de Sinaloa entre 2018 y 2023.
Las medidas prohíben a estas entidades realizar transferencias hacia EE.UU. o a instituciones conectadas con criptomonedas, con entrada en vigor 21 días después de su publicación oficial.
Postura de Hacienda y las instituciones involucradas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que, aunque existe cooperación con el gobierno estadounidense, no ha recibido pruebas que comprueben actos delictivos por parte de las instituciones señaladas.
En paralelo, la CNBV impuso multas por 134 millones de pesos a CIBanco e Intercam por fallas administrativas, sin confirmar delitos de lavado. Por su parte, Vector Casa de Bolsa negó categóricamente las acusaciones. La firma, propiedad de Alfonso Romo, aseguró operar con total apego a la ley y manifestó disposición para colaborar con las autoridades.
También CIBanco e Intercam rechazaron los señalamientos mediante comunicados en los que reiteran su compromiso con la legalidad, la transparencia y la solidez financiera.
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"No somos piñata de nadie": Sheinbaum
Claudia Sheinbaum fue enfática al subrayar que México es un país soberano y no acepta acusaciones sin pruebas. Rechazó cualquier subordinación a intereses extranjeros, y recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, donde Estados Unidos procedió sin pruebas suficientes.
"Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas", concluyó. Para más noticias, no dudes en seguirnos en Google News y en nuestro canal de WhatsApp para recibir la mejor información. Te invitamos a suscribirte gratis a nuestro Newsletter.
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