"No somos piñata de nadie": Sheinbaum pide pruebas a EE.UU. tras acusación a bancos sobre lavado de dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este 26 de junio a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló a tres instituciones financieras que operan en México, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que la información enviada previamente por el Tesoro a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Secretaría de Hacienda fue general y sin pruebas contundentes. Por ello, solicitaron más detalles a las autoridades estadounidenses.

Transferencias con China, sin evidencia de delito

Según Sheinbaum, el reporte del Departamento del Tesoro se basa en transferencias entre empresas chinas y mexicanas a través de estas instituciones. No obstante, la mandataria recordó que el comercio entre México y China alcanza los 139 mil millones de dólares anuales, y que dichas transacciones forman parte de operaciones legales y comunes.

Te puede interesar:  EE.UU. vincula a Vector con sobornos del Cártel de Sinaloa a García Luna

La UIF detectó que al menos 300 empresas mexicanas realizaron operaciones similares a través de otras instituciones financieras, sin que esto implique lavado de dinero. Por ello, subrayó la falta de pruebas por parte del gobierno estadounidense.

La presidenta reiteró que, de existir evidencia concreta de actividades ilícitas, se actuará con todo el peso de la ley. Mientras tanto, no puede haber acciones legales basadas solo en "dichos". En una postura, Sheinbaum declaró que México es un país libre, soberano e independiente. "No somos piñata de nadie. A México se le respeta", dijo al referirse a la relación bilateral con Estados Unidos.

Te puede interesar:  EE.UU. liga a CI Banco, Intercam y Vector con lavado del CJNG y Cártel del Golfo

Aseguró que existe cooperación entre ambos países, pero no subordinación. La relación debe ser de iguales, y las investigaciones deben sustentarse en hechos comprobables, no en suposiciones. "Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas Pues no se puede actuar, como en cualquier delito", dijo. 

"El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero. Y tenemos antecedentes en la relación México-Estados Unidos de temas en donde incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba", agregó.

Lo que dice Estados Unidos sobre CIBanco, Intercam y Vector

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro identificó a estas tres instituciones como fuentes de preocupación en materia de lavado de dinero relacionado con opioides. Las acusaciones se enmarcan en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la FEND Off Fentanyl Act. De acuerdo con FinCEN:

• CIBanco facilitó operaciones para cárteles como el del Golfo y CJNG, incluyendo el presunto blanqueo de 10 millones de dólares en 2023.
• Intercam procesó transferencias para la compra de precursores químicos en China. Ejecutivos se habrían reunido con integrantes del CJNG.
• Vector habría facilitado pagos para el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones. Entre 2018 y 2023 realizó pagos por más de un millón de dólares a empresas chinas.

Estas entidades tendrán prohibido realizar transferencias con instituciones estadounidenses o relacionadas con criptomonedas a partir de la entrada en vigor de la orden, 21 días después de su publicación oficial.

Respuesta de Hacienda y las instituciones señaladas

La Secretaría de Hacienda aseguró que, aunque mantiene colaboración con el Tesoro de EE.UU., no ha recibido pruebas contundentes que vinculen a los bancos con actividades ilícitas. La CNBV impuso multas por 134 millones de pesos por fallas administrativas, pero aclaró que no se hallaron evidencias de delitos.

Vector Casa de Bolsa negó categóricamente los señalamientos. La firma, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, afirmó operar con estricto apego a la ley y estar dispuesta a colaborar con autoridades mexicanas y estadounidenses.

CIBanco e Intercam también emitieron comunicados rechazando las acusaciones y reiteraron su compromiso con la legalidad y la transparencia financiera.

"Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas", remató Claudia Sheinbaum. Para más noticias, no dudes en seguirnos en Google News y en nuestro canal de WhatsApp para recibir la mejor información. Te invitamos a suscribirte gratis a nuestro Newsletter.