Marcelo Ebrard: ¿Por qué lo investigó la Unidad de Inteligencia Financiera?

Marcelo Ebrard Casaubón fue objeto de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría General de la República (PGR) en el pasado gobierno. Se le señaló, junto con sus exesposas y hermanos, como presunto beneficiario de una red financiera vinculada a un cártel inmobiliario de constructoras.

Estas empresas habrían recibido concesiones y permisos de terrenos por parte del exjefe de gobierno de la Ciudad de México, previamente expropiados por "utilidad pública", para la realización de obras viales en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, así como para la construcción de desarrollos inmobiliarios en la zona residencial de Santa Fe, donde familiares y personas cercanas a Ebrard adquirieron departamentos de lujo, lo anterior de acuerdo con un expediente al que el medio "Contralínea" tuvo acceso.

La información relacionada con dicha red financiera, descrita por la UIF como un "esquema de corrupción" y supuesto lavado de dinero, forma parte de un amplio expediente que ha permanecido desconocido hasta ahora. Este expediente está integrado en dos averiguaciones previas identificadas como SEIDF/CGI/013/15 y SEIDF/CGI/002/2016. Estas investigaciones fueron iniciadas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y se basan en datos financieros, fiscales y patrimoniales recopilados en la denuncia penal UIF-2015.

Según las investigaciones realizadas durante el sexenio pasado por el principal organismo de inteligencia financiera del gobierno federal, se presentaron pruebas documentales y datos precisos sobre movimientos financieros, transferencias interbancarias, depósitos y retiros por cuantiosas sumas de dinero que fueron triangulados entre las constructoras. La finalidad, según la UIF, era ocultar el origen del dinero, presuntamente producto de actos de corrupción, y beneficiar a personas físicas y jurídicas.

Al respecto, cuando el medio "Contralínea le preguntó a Marcelo Ebrard sobre la investigación en su contra, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México expresó que la acusación fue una represalia de Enrique Peña Nieto, quien lo culpaba de filtrar información a la prensa de las propiedades del expresidente y de su exesposa, Angélica Rivera. Según afirmó, debido a esta persecución por parte de Peña, él y su familia tuvieron que abandonar el país y buscar refugio en París, Francia, donde residieron hasta que el expediente que nunca fue presentado ante un juez federal fue cerrado.

Averiguación previa SEIDF/CGI/013/15

El 4 de mayo de 2015 y el 26 de enero de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), lo que resultó en la apertura de las averiguaciones previas SEIDF/CGI/013/15 y su acumulada SEIDF/CGI/02/2016. En la primera denuncia, la UIF reveló la detección de transacciones financieras irregulares en las que presuntamente estuvieron involucradas personas cercanas a Marcelo Ebrard Casaubón.

La UIF señaló que se llevaron a cabo transacciones financieras significativas a través del sistema bancario mexicano, mediante transferencias electrónicas, y se utilizó el sector comercial para efectuar transacciones de compra-venta de propiedades construidas por empresas o entidades legales que fueron beneficiadas con concesiones otorgadas por el gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, no se encontraron registros de pagos correspondientes al valor de dichas propiedades en los registros financieros.

Además, se detectó la recepción de recursos y bienes inmuebles por parte de individuos vinculados al exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, a través de conexiones corporativas, financieras o familiares. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se hayan realizado transacciones con fondos de origen presuntamente ilícito.

Las teorías de la Unidad de Investigación Financiera

Según la UIF, se identificó una compleja forma de operación en la cual se habría dado una contraprestación por los beneficios otorgados durante la gestión de Marcelo Ebrard como jefe del gobierno de la Ciudad de México, relacionados con concesiones para la construcción de vías de comunicación y permisos para desarrollos inmobiliarios. Una hipótesis presentada por las autoridades explica que esas empresas constructoras probablemente retribuyeron activos a personas vinculadas a Ebrard, ya sea por lazos familiares o por relaciones corporativas con sus familiares. Además, se detectó que dichas empresas recibieron la propiedad de diversos bienes inmuebles.

Otra hipótesis planteada por las autoridades financieras es que, mediante la entrega de activos y la transmisión de derechos sobre los bienes inmuebles, se podría haber cubierto el pago de esos inmuebles por medios distintos a los revelados en la información de la UIF. Sin embargo, se presume que esos recursos tienen su origen en el mismo esquema de corrupción detectado por la institución. Lo que significaría que el dinero utilizado para pagar el precio de los departamentos aparentemente fue proporcionado por el mismo grupo de empresas a través de la entidad Solutions CMV.

En un tercer análisis realizado por el principal órgano de inteligencia financiera del país, se sostiene que las personas jurídicas beneficiadas por concesiones y permisos redujeron los precios de los inmuebles, transmitiendo la propiedad a personas físicas que mantenían una relación cercana con el actual aspirante presidencial. Estas relaciones podían ser de parentesco consanguíneo, afinidad o vínculos corporativos con sus familiares.

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