Detienen en EU a Rafael Zaga Tawil, empresario acusado de fraude millonario al Infonavit

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Florida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras ser identificado como prófugo de la justicia mexicana por su presunta participación en un fraude millonario contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

De acuerdo con registros del sistema de localización de detenidos del ICE, Zaga Tawil se encuentra bajo custodia de autoridades migratorias en Estados Unidos. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido información oficial sobre su detención ni sobre un posible proceso de extradición.

¿Quién es Rafael Zaga Tawil?

Rafael Zaga Tawil es un empresario vinculado a la firma Telra Realty, de la cual fue apoderado legal junto con su hermano, Teófilo Zaga Tawil. Desde hace varios años era buscado por autoridades mexicanas por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude.

En 2020, un juez federal giró una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, el empresario no se presentó ante la justicia y permaneció prófugo hasta su reciente detención en territorio estadounidense.

Su hermano, Teófilo Zaga Tawil, fue detenido en 2021 en Morelos y permanece en prisión por su participación en el mismo caso, al igual que exfuncionarios del Infonavit implicados en la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Infonavit 2026: qué pasó con las casas recuperadas y los remates desde 200 mil pesos

El fraude millonario al Infonavit

El caso por el que es investigado se remonta a contratos firmados entre el Infonavit y Telra Realty durante la administración federal de Enrique Peña Nieto. La empresa fue contratada para desarrollar programas relacionados con movilidad hipotecaria y regularización de créditos.

No obstante, tras una revisión posterior, el instituto determinó cancelar dichos contratos. Como parte del acuerdo de terminación anticipada, el Infonavit pagó cerca de cinco mil millones de pesos a la empresa.

De acuerdo con la FGR, Telra Realty no contaba con la capacidad operativa para cumplir con los servicios contratados, por lo que el pago fue considerado irregular y parte de un esquema fraudulento.

Las autoridades mexicanas sostienen que este caso implicó un daño patrimonial significativo al instituto, lo que derivó en órdenes de aprehensión contra empresarios y exfuncionarios involucrados.

La detención de Rafael Zaga Tawil ocurre tras varios años en los que permaneció fuera del alcance de la justicia, y abre la posibilidad de que enfrente su proceso legal en México en caso de concretarse su extradición.

Para más noticias, no dudes en seguirnos en Google News y en nuestro canal de WhatsApp para recibir la mejor información. Te invitamos a suscribirte gratis a nuestro Newsletter.