UIF investiga a mexicanos que aparecen en los Papeles de Pandora
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que ya se indaga a los mexicanos que están involucrados en los Papeles de Pandora, una investigación que revela la creación de empresas offshore por parte de empresarios, políticos y celebridades para evadir compromisos fiscales.
Tras la revelación de los Papeles de Pandora, una investigación que involucra a 80 políticos mexicanos en presuntas actividades ilícitas, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que ya se investiga a los presuntos responsables.
A través de Twitter, Nieto Castillo anunció que ya tienen conocimiento de la investigación periodística conocida como los Papeles de Pandora, por lo que "ya iniciaron" las pesquisas para afincar o deslindar responsabilidades en el caso de los políticos señalados.
Santiago Nieto recalcó que uno de los principales compromisos de la administración de López Obrador es el combate a la corrupción, "por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales", declaró.
De acuerdo con lo informado por Quinto Elemento Lab, organización independiente que participó en los Papales de Pandora, hasta 3 mil 047 mexicanos participaron en esta trama de corrupción, para crear mil 913 entidades secretas en paraísos fiscales, así como mil 241 empresas offshore.
En el caso de los políticos mexicanios, por lo menos 80 han sido señalados; de éstos, 20 movieron 30 millones de dólares a empresas offshore. Esto para obtener beneficios como residencias, jets y yates de lujo.
Entre los funcionarios públicos involucrados se encuentra Julio Scherer Ibarra, quien fuera consejero de la Presidencia, así como el senador de Morena, Armando Guadiana; sumado a militantes del Partido Verde; así como familiares y amigos de exgobernadores del PRI y PAN.
Cabe recordar que la UIF también investiga a los presuntos responsables de otras tramas de corrupción como el caso Odebrecht, donde la empresa brasileña pagó sobornos a cambio de contratos a modo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
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