La mano de Nicolás Maduro en México

Una red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se frenó cuando EU intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares (unos 1,200 millones de pesos), según consta en registros de comercio exterior.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, esa estructura de importadoras sustituyó a la que habían venido manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Saab actualmente preso en EU- y Samark López Bello.

Entre las empresas mexicanas que entre 2019 y 2020 utilizaron esa estructura de importadoras están cuatro establecidas en Zacatecas, Veracruz e Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuyos socios han emprendido negocios conjuntos con Patricia Mundarain, acusada de desvío de fondos públicos en Venezuela, y con Esneidy Mayerling Villanueva, esposa del exalcalde chavista Jhonnathan Teodoro Marín, acusado de corrupción.

Según la investigación, el envío de alimentos a Venezuela operó hasta mediados de 2020, cuando el Departamento del Tesoro estadounidense anunció que había iniciado una investigación a empresas y empresarios mexicanos que supuestamente formaban parte de "una red secreta" del régimen del presidente Nicolás Maduro para evadir sanciones por lavado de dinero.

En 2021, la red de intermediarias ya no tuvo ni una sola transacción comercial.