BAJO LUPA
EE.UU. sanciona al Mayito Flaco y al exesposo de Marina del Pilar; UIF bloquea cuentas
Las sanciones alcanzan a 21 personas y 25 empresas por presuntos nexos con Los Mayos
Estados Unidos anunció sanciones contra Ismael Zambada Sicairos, alias "El Mayito Flaco", y una presunta red de protección política y financiera del Cártel de Sinaloa en la que incluyó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Tras la designación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a los 46 señalados a la Lista de Personas Bloqueadas.
La acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) abarca a 21 personas físicas y 25 personas morales a las que el gobierno estadounidense atribuye vínculos con Los Mayos, la facción encabezada por Zambada Sicairos. Entre los sancionados figuran presuntos operadores financieros, líderes de células delictivas con presencia en Tijuana e integrantes del círculo cercano del "Mayito Flaco".
¿De qué acusa EU a Carlos Torres y a los otros señalados?
El Departamento del Tesoro identifica a Carlos Alberto Torres Torres, su hermano Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, como presuntos operadores políticos que habrían facilitado las actividades de Los Mayos en Baja California.
Los señalamientos apuntan a una supuesta red de protección con presencia en Mexicali y Tijuana, vinculada con Juan José Ponce Félix, alias "El Ruso", identificado por las autoridades estadounidenses como jefe de plaza en Mexicali.
De acuerdo con la información difundida sobre la designación, el Tesoro acusa a Carlos Torres de utilizar sus relaciones políticas para proteger al grupo criminal frente a la intervención de autoridades y corporaciones de seguridad. A su hermano Luis Alfonso le atribuye la recepción de sobornos y el presunto lavado de recursos mediante empresas y campañas políticas.
En el caso de Mendívil García, el gobierno estadounidense señala una supuesta alianza con "El Ruso" para favorecer las operaciones de la organización.
Al anunciar las sanciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró:
"La acción de hoy subraya que ningún capo del cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro".
UIF detecta operaciones de riesgo y aplica bloqueo en México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, informó en un comunicado que revisó la información financiera disponible en México sobre las personas y empresas incluidas en la designación estadounidense.
La dependencia indicó que encontró, entre algunos de los señalados, operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras. Con base en esos elementos y en los señalamientos de Estados Unidos, determinó incorporar a los sujetos designados por la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas.
Hacienda explicó que se trata de una medida administrativa de carácter preventivo, cuyo propósito es proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
El bloqueo no acredita responsabilidades, aclara Hacienda
El comunicado mexicano también precisó los alcances de la decisión: estar en la lista no equivale a una resolución definitiva ni demuestra, por sí mismo, responsabilidad alguna.
"La inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC".
La UIF señaló que las personas incluidas conservan los medios de defensa previstos en la legislación, entre ellos el derecho de audiencia y la posibilidad de presentar recursos administrativos y jurisdiccionales.
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